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历时五天,海科融通反洗钱宣传周圆满收官!
2020-10-27

为进一步落实2020年反洗钱工作要求,积极履行金融机构社会责任,上周,海科融通反洗钱宣传周在北京、山东、河南、深圳、广西、上海、江苏、江西、山西、黑龙江等地同步展开,百余名海科人组成十支反洗钱小组,在参与培训、自我提升的同时,积极进行街头宣传、走访商户和代理商,为广大人民群众普及反洗钱相关知识。

组织专业培训,提高从业人员素质

反洗钱是一个工作量大、业务技能要求高的专业岗位,利用银行卡进行洗钱更具隐蔽性,对识别和防范的要求更高,需要业务人员具备丰富的反洗钱知识,具备较强的信息收集、识别、分析能力。因此,此次宣传周期间,海科融通特意组织讲师对相关人员进行专项业务培训,帮助大家提高识别能力。

10月21日下午,江苏分公司会议室内,一场有讲解生动、内容详实的反洗钱知识培训正在有序进行。除了现场的江苏反洗钱小组成员外,其他分公司的同事们也在线上参与了本次培训。

反洗钱培训现场

从常见的洗钱套路,到防范洗钱犯罪的措施,讲师们精心准备的课程帮助大家充分认识了利用银行卡进行洗钱活动的危害及对公司业务的影响。培训后的小测试,不仅是巩固加深了学习成果,更增强了大家参加反洗钱工作的自觉性和积极性,和做好反洗钱工作的责任感和使命感。

普及反洗钱知识,维护金融环境稳定

“如果有人花钱买您的闲置银行卡、收款码,一定要小心,稍有不慎您就变成了洗钱犯罪的替罪羊……”活动期间,除了分公司内部的培训、考试,反洗钱小组的成员们纷纷走上街头,在写字楼、商超、学校等人流量大的地区,设置反洗钱宣传点,通过摆放易拉宝、发放宣传折页、典型案例解析、相关问题咨询等形式,向广大群众普及相关知识。

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消费,是洗钱犯罪的关键环节,因此,对特约商户的管理和清算环节的监控显得尤为重要。本次宣传周期间,海科融通反洗钱小组的工作人员还走访了当地的代理商、特约商户,不仅为讲解了上述普适反洗钱知识,还针对交易相关重点事项,如随意移动POS 机具、刷卡消费套取现金等非法行为做了提醒和警示。

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随着银行卡的迅猛发展及应用,犯罪分子利用银行卡既能转账结算、又能存取现金的特点,将其作为洗钱工具。作为老牌银行卡收单机构,海科融通一直秉承“依法经营、合规发展”的原则,积极响应监管部门号召,深入贯彻反洗钱工作要求,在日常宣教、商户准入、交易监测、风险处理等方面多措并举,取得了良好效果。

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本次反洗钱宣传周虽然已落下帷幕,但海科融通反洗钱工作仍在继续。今后,海科融通还会一如既往将反洗钱工作要求落实在日常经营的方方面面,对内加强业务培训指导、交易监测和机制建设,从而提高从业人员思想意识和监控效率,形成反洗钱合力;对外加强宣传引导力度,切实扩大反洗钱宣传影响力和辐射面,充分履行金融机构社会责任。

反洗钱之路任重而道远,海科融通将继续砥砺前行,用实际行动筑牢反洗钱防线的铜墙铁壁!